上海柏楚电子科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月3日以现场方式召开，会议通知已于2021年1月29日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
经审议，公司监事会同意对《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
监事会2021年2月4日