证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-007
光正眼科医院集团股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易预计概述
为进一步增强公司下属子公司山南康佳医疗器械有限公司（以下简称“山南康佳”）采购供应运营能力，整合商业资源，山南康佳拟向北京美尔目医院管理有限公司（以下简称“美尔目”）及其下属机构提供眼科医疗耗材。预计山南康佳2021年向美尔目及其下属机构提供医疗耗材合计不超过2,800万元。
上述交易需经公司股东大会审议通过后执行。
2.预计日常关联交易发生类别与金额
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计金额（含税） | 2020年实际发生金额（含税） |
| 向关联方销售商品 | 美尔目及其下属机构 | 医疗耗材 | 市场定价 | 2800万元 | 0 |
| 小计 | 2800万元 | 0 |
公司及下属子公司2020年及以往年度未与关联方美尔目及其下属机构发生关联交易事项，上述供应眼科医疗耗材事项为2021年度预计新增事项。
二、关联人介绍和关联关系
1. 关联方基本情况
（1）公司名称：北京美尔目医院管理有限公司
法定代表人：叶青
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1690.005796万人民币
统一社会信用代码：91110108MA0087KH6T
住所：北京市海淀区悦秀路99号7层2单元712
成立日期：2016年09月13日经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；销售医疗器械；教育咨询（中介服务除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；会议服务；软件开发；软件咨询；销售文化用品、通讯设备、专用设备、钟表、眼镜、箱、包、家具、墙壁、地板及其他物品的贴面、覆盖物、婴儿用品、小饰品、礼品、厨房用具、日用杂货。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）股权结构：
股东
| 股东 | 持股比例 |
| 叶青 | 40.716% |
| 宁波梅山保税港区美尔目投资管理合伙企业（有限合伙） | 8.284% |
| 北京光正眼科医院有限公司 | 51% |
（3）财务情况：
截至2020年12月31日，美尔目总资产为39,256.14万元，净资产为-8,291.11万元；2020年1-12月实现主营业务收入为25,390.62万元， 净利润为-9,166.27万元（以上财务数据未经审计）。
2. 与上市公司的关联关系
北京光正眼科医院有限公司（以下简称“北京光正眼科”）董事王铁军先生为本公司副总经理，北京光正眼科及其控制的美尔目与公司形成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5第二项及10.1.3第三项的相关规定，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 履约能力分析
美尔目为依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力，交易风险可控。经查询，美尔目不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策及依据
公司全资子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，结算方式依据协议结算。
2.关联交易协议签署情况
上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，以实际发生为准。
四、事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述新增2021年度日常关联交易事项相关资料进行了认真的审查，出具了如下事前认可意见：经审慎分析，我们认为本次新增的关联交易为日常关联交易，遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。
并且发表了如下独立意见：本次新增的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。此事项尚需提交公司股东大会审议，关联人王铁军先生在股东大会审议该议案时回避表决。因此，同意本次新增2021年度日常关联交易。
五、监事会意见：
公司监事会对本次新增2021年度日常关联交易预计事项进行认真审核后，发表如下意见：本次新增的关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次新增的关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。因此，同意本次新增2021年度日常关联交易预计事项。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为日常关联交易，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。
七、备查文件
1.《光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；
2.《独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
3.《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
4.《光正眼科医院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二一年二月一日