中材节能：中材节能股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2021-006

中材节能股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,463,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.1299

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	330,463,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	330,463,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	马明亮	330,463,048	100.0000	是
3.02	詹艳景	330,463,048	100.0000	是
3.03	魏如山	330,463,048	100.0000	是
3.04	刘习德	330,463,048	100.0000	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	赵轶青	330,463,048	100.0000	是
4.02	邱苏浩	330,463,048	100.0000	是
4.03	谢纪刚	330,463,048	100.0000	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	卢新华	330,463,048	100.0000	是
5.02	周立珍	330,463,048	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于2019年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》	21,187,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	—	—	—	—	—	—
3.01	马明亮	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
3.02	詹艳景	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
3.03	魏如山	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
3.04	刘习德	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
4	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	—	—	—	—	—	—
4.01	赵轶青	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
4.02	邱苏浩	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
4.03	谢纪刚	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
5	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	—	—	—	—	—	—
5.01	卢新华	21,187,262	100.0000	—	—	—	—
5.02	周立珍	21,187,262	100.0000	—	—	—	—

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：史震建、赖熠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中材节能股份有限公司

2021年2月1日