天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2011年第三次会议决议公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第三次会议于2011年3月29日在太仓市宁波东路28号公司会议室召开，会议通知已于2011年3月18日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长严俊旭先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
该报告需提交2010年年度股东大会审议。报告内容详见公司2010年年度报告。
公司独立董事樊纯诗先生、李秀敏先生、徐劲科先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。《2010年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
该报告及其摘要需提交2010年年度股东大会审议。
2010年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010年年度报告摘要刊登在2011年3月31日《证券时报》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》。该报告需提交2010年年度股东大会审议。
《2010年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010年度母公司实现净利润87,985,497.62元（合并后归属于母公司所有者的净利润87,237,231.20元）。根据《公司法》和公司章程的规定，按2010年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金8,798,549.76元，加上年初母公司未分配利润16,107,728.91元，2010年末母公司可分配利润为95,294,676.77元（合并后归属于母公司所有者的未分配利润为79,174,917.22元）。2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日的总股本20,575万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利41,150,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《2010年度内部控制自我评价报告》发表了意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年。本议案需提交2010年年度股东大会审议。公司独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度公司日常关联交易的议案》。
2011年度内太仓风顺物流有限公司将继续为本公司提供货物运输服务，预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币1,500万元。公司已与风顺物流签署《日常关联交易协议》。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事严俊旭先生和金亮先生回避表决，其余5名董事对此议案进行了表决。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和公司募集资金的使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金8,000万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限为自2011年4月1日至2011年9月30日。
若因募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表了意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》。
2010年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011年3月29日
