无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年2月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,804,468股，占公司有表决权股份总数的53.2982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴出席会议。
公告编号：2021-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外（委托）投资的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,804,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
因开展业务的需要，公司拟对2021年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过2000万元，相关交易情况如下：
| 因开展业务的需要，公司拟对2021年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过2000万元，相关交易情况如下： | |||
| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） | |
| 无锡市洛社海天机电供应站 | 采购商品 | 500 | |
| 无锡程浩机械科技有限公司 | 承租房屋 | 300 | |
| 广东正茂精机有限公司 | 销售商品 | 300 | |
| 四川中装科技有限公司 | 销售商品 | 300 | |
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 300 | |
| 四川金发科技发展有限公司 | 销售商品 | 300 | |
| 合计 | 2000 | ||
2.议案表决结果：
同意股数13,450,862股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2021-006股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、黄海平回避表决。回避表决股数20,353,606股。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年2月1日