广东超华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2021年1月27日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月31日上午10:30在深圳分公司会议室以通讯方式、记名投票的方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》
为抢抓5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇，同时积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”产业招商的政策号召，进一步扩大铜箔、覆铜板产能，夯实电子基材领域的领先地位。公司拟在玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。预计项目总投资规模约为122.6亿元，项目生产用地面积约为838亩，项目预计新增就业2200多人。项目分两期进行建设，项目一期建设5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板；第一期5万吨电子铜箔项目建成投产后在条件成熟时启动第二期5万吨电子铜箔项目建设。因铜箔产业基地项目投资金额较大，为避免造成公司融资压力，
公司与玉柴工业园商议后，共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体、封闭式管理的、以代建为主的合作模式。由双方合作解决项目资本金，玉柴工业园对建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购的方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-010）具体内容详见2021年2月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年2月18日下午15:00召开2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）具体内容详见2021年2月1日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○二一年二月一日