重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年1月30日以电子邮件及电话方式发出，会议于2021年1月31日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于2020年11月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司董事会同意，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会2021年2月1日