威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2011年3月18日以传真、邮件方式发出，于2011年3月30日9：00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长汤世贤主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
《2010年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2010年年度报告全文》。
独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》；
1
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
《2010年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》（公告编号：2011-007）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
四、审议通过《2010年度财务决算报告》；
公司2010年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2010JNA3034）。公司2010年度实现营业收入66,882.63万元，同比增长16.54%；2010年度实现归属于上市公司股东净利润9,412.13万元，同比下降18.84%；截止2010年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,275.55万元，同比增长68.45%；截止2010年12月31日公司总资产为204,441.23万元，同比增长32.13%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润94,121,261.56元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,549,427.33元，截止2010年末可供股东分配的利润为231,842,262.98元。以截止2010年12月31日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利12,874,780元。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2
该议案尚需公司股东大会审议。
独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》。
六、审议通过《募集资金2010年度使用情况专项报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司募集资金2010年度使用情况专项报告》（公告编号：2011-012）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；
本报告需提交2010年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。
3
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》。
九、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告》（公告编号：2011-010）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
十、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：2011-011）具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
十一、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》；
为满足公司及控股子公司发展需要，公司2011年度拟在银行申请不超过人民币152,000万元的集团授信业务额度。其中：
4
1、威海华东数控股份有限公司不超过人民币125,000万元；
2、控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币12,000万元；
3、控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币8,000万元；
4、控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币7,000万元。
表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案尚需公司股东大会审议。
十二、审议通过《公司突发事件应急处理制度》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司突发事件应急处理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日
