太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2021年1月22日发出召开第四十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2021年1月29日召开第四届董事会第四十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于计提预计负债及资产减值准备的议案
公司董事会认为，本次计提预计负债及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日发布的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-03）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日