武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2011年3月18日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年3月29日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2010年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
详细内容2011年3月31日登载于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
同意9票；反对0票；弃权0票；
二、审议通过公司《2010年度经营工作报告》；
同意9票；反对0票；弃权0票；
三、审议通过公司《2010年度财务决算报告》；
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2011]431号），截止2010年12月31日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额1,000,488,405.77元，负债总额555,020,541.16元，股东权益总额445,467,864.61元，其中，归属于上市公司股东权益合计434,055,326.14元，归属于上市公司股东的每股净资产3.62元。2010年，全年实现主营收入338,991,561.60
元，营业利润60,163,128.18元，利润总额56,395,387.39元，归属于上市公司股东的净利润29,757,267.99元，每股收益0.25元，加权平均净资产收益率6.98%，经营活动产生的现金流量净额122,292,909.35元，现金及现金等价物净增加额-5,241,113.05元。
该决算报告需提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司《2010年度利润分配预案》；
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（众环审字[2011]431号），武汉三特索道集团股份有限公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,757,267.99元，计提盈余公积金1,565,923.08元，加上年初未分配利润98,512,136.17元，本年度可供股东分配利润为116,600,068.43元。
公司拟以2010年末12,000万普通股股份为基数向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），不送、转股份。
该预案需提交股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过公司董事会《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
详细内容2011年3月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过公司审计委员会《2010年度内部控制自我评价报告》；
详细内容2011年3月31日登载于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过公司《2010年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；
详细内容2011年3月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过公司《关于2011年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
根据公司2011年度资金计划，2011年公司拟在上年末银行贷款余额46,700万元及2010年12月1日临时股东大会批准发行短期融资券10,000万元（尚在审核中）的基础上增加银行贷款规模15,000万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规模内审批。
同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为2011年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在70万元以内（含70万元）决定其报酬。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过公司《关于制订<对外投资管理办法>的议案》；
详细内容2011年3月31日登载于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
该议案需提交股东大会审批。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过公司《关于召开2010年度股东大会的议案》。
2010年度股东大会的通知于2011年3月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com。
同意9票；反对0票；弃权0票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
二○一一年三月三十一日
