证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-007
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,013,471 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 90.0011 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,005,200 | 99.9977 | 8,271 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,005,200 | 99.9977 | 8,271 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,005,200 | 99.9977 | 8,271 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 289,636,226 | 99.9998 | 500 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 47,129,530 | 99.9824 | 8,271 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于制定《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 47,129,530 | 99.9824 | 8,271 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 47,129,530 | 99.9824 | 8,271 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于预计2021年度日常关联交易及调整2020 年度日常关联交易预计额度的议案 | 47,137,301 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、常继超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2021年1月30日