中兴通讯股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”或“本公司”）已于2021年1月22日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第三十一次会议的通知》。2021年1月29日，公司第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决议内容如下：
1、同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币10.95亿元。
2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的具体事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议内容如下：
1、同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项，并将节余募集资金人民币1.38亿元永久补充流动资金；
2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，以及后续注销募集资金专用账户等具体事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2021年1月30日