东华工程科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2011年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年3月29日在公司A楼302会议室以现场方式召开；会议应到董事9人，实到董事8人，公司赵显棣董事因工作原因未能与会，书面委托丁叮董事行使表决权并签署相关文件；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2010年度股东大会审议。报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网。公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞将向2010年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述职报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网。
（二）审议通过《2010年度总经理工作报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2010年年度报告及摘要》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2010年度股东大会审议。年度报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网；年度报告摘要具体详见发布于2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2011-010号《东华工程科技股份有限公司2010年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。
公司2010年度公司实现营业收入183,584.01万元，同比增长3.70%；实现营业利润22,775.59万元，同比增长52.26%；实现归属于母公司股东的净利润19,697.36万元，同比增长51.54%。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2010年度股东大会审议。
（五）审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润为196,973,605.85元，按母公司实现的净利润196,833,900.08元提取10%法定盈余公积19,683,390.01元，加上年初未分配利润256,567,786.82元，减去本年已分配股利90,600,764.80元，2010年度实际可供股东分配的利润为343,117,532.09元。公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案如下：分红派息预案：以2010年12月31日总股数278,771,584股为基数，向全体股东每10股送3股红股，派1.5元（含税）现金股息。共派发股票股利83,631,475.20元，现金股利41,815,737.6元。剩余未分配利润217,670,319.29元结转以后年度。
资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股数278,771,584股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增股本83,631,475.20元。
转增前，资本公积金为173,978,195.02元，转增后，资本公积为90,346,719.82元。有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。该报告将提交2010年度股东大会审议。具体详见发布于2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2011-011号《东华工程科技股份有限公司关于2010年度募集资金使用情况专项报告的公告》。公司审计机构出具了《关于东华工程科技股份有限公司2010年度募集资金使用情况的鉴证报告》，报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网。
（七）审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网。公司审计机构出具了关于内部控制的鉴证报告，报告全文发布于2011年3月31日巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于与安徽东华物业管理有限责任公司签署物业管理委托协议的议案》。
公司与安徽东华物业管理有限责任公司续签《物业管理委托协议》，继续委托安徽东华物业管理有限责任公司承担公司办公大楼、办公区公用设施、绿化景观等维修、养护和管理工作，以及报刊收发、计划生育、社会治安等委托管理事项；物业占地面积15381平方米，物业建筑面积49600平方米；物业管理委托费用为290万元/年，其中：物业统管服务费用233万元年，委托管理服务费用42万元/年，小型维修包干费用计15万元/年；协议有效期限为3年，即自2011年1月1日至2013年12月31日。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于安徽东华物业管理有限责任公司是公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的全资子公司，公司与安徽东华物业管理有限责任公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项所规定的关联关系。公司董事赵显棣先生在公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东中国化学工程股份有限公司担任副总经理，并兼任化学工业第三设计院有限公司董事，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第三项所称的关联关系，回避表决。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见2011年3月31日巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事赵显棣先生在公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东中国化学工程股份有限公司担任副总经理，并兼任化学工业第三设计院有限公司董事，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第三项所称的关联关系，回避表决。该议案将提交2010年度股东大会审议。具体详见发布于2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2011-012号《东华工程科技股份有限公司2011年度日常关联交易公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见2011年3月31日巨潮资讯网。
（十）审议通过《关于申请银行授信的议案》。
申请银行免保综合授信额度240000万元。其中：用于贸易融资类（保函、信用证等）额度79000万元，流动资金贷款额度11000万元，其他综合授信额度150000万元，授信期限均为一年。有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年度股东大会审议。公司独立董事出具关于续聘审计机构的独立意见，具体详见2011年3月31日巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于召开2010年度股东大会议案》。
决定于2011年4月23日召开2010年度股东大会，具体详见发布于2011年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2011-013号《东华工程科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届五次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一一年三月三十日
