东华工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

东华工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
　　
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知于2011年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年3月29日在公司A楼1902会议室召开，会议由监事会主席岳明主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2010年度监事会工作报告》。
　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该报告将提交2010年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2010年年度报告及摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《2010年度财务决算报告》。
　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。
　　有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司法人治理结构规范健全，内部控制体系完整有效，符合依法经营、规范运作的要求，并得到有效的贯彻执行，切实发挥了风险防范和控制作用。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
　　（七）审议通过《关于与安徽东华物业管理有限责任公司签订物业管理委托协议的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司本次与安徽东华物业管理有限责任公司续签的《物业管理委托协议》，是根据合肥市物价局核定的物业管理指导价格，比照同属性物业管理服务收费标准，结合公司物业管理的实际情况而签订。物业委托管理费用公允合理，切实遵循了平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
　　有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席岳明在公司控股股东化学工业第三设计院有限公司担任总经理职务，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第三项所称的关联关系，回避表决。
　　（八）审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席岳明在公司控股股东化学工业第三设计院有限公司担任总经理职务，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第三项所称的关联关系，回避表决。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告
　　东华工程科技股份有限公司监事会
　　二○一一年三月三十日