上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年1月29日上午以通讯方式召开并表决,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-008)
二、审议并通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 主要内容:根据《公司法》及公司章程的规定,拟提请于2021年2月25日(周四)下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会,并授权公司董事会筹办2021年第一次临时股东大会相关事宜,该次股东大会审议如下议案:
1、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-009)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2021年1月30日