公告编号：2021-006证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月29日
2.会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑汉杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
现场出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数128,116,000股，占公司有表决权股份总数的72.2646%。
公告编号：2021-006参与网络投票系统表决的股东共 2人，持有表决权的股份总数2,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0014%。综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 7 人，持有表决权的股份总数128,118,500股，占公司有表决权股份总数的
72.2660%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书李挺先生出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数128,118,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成，其中：
职工代表监事一名，非职工代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数128,118,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：王彩章、张韵雯
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 郑汉杰 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙伟文 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈淳 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李挺 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 芮奕平 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 方智伟 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑慕强 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许丽虹 | 监事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林姿丽 | 监事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
公告编号：2021-006网上投票结果统计表》
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2021年1月29日