公告编号:2021-006证券代码:831173 证券简称:泰恩康 主办券商:国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年1月29日
2.会议召开地点:广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:郑汉杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
现场出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数128,116,000股,占公司有表决权股份总数的72.2646%。
公告编号:2021-006参与网络投票系统表决的股东共 2人,持有表决权的股份总数2,500股,占公司有表决权的股份总数的0.0014%。综上,参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 7 人,持有表决权的股份总数128,118,500股,占公司有表决权股份总数的
72.2660%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书李挺先生出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》
1. 议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任,且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数128,118,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
(二) 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成,其中:
职工代表监事一名,非职工代表监事两名,以上监事候选人均为连选连任,且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数128,118,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
(二)律师姓名:王彩章、张韵雯
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司 2021 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
郑汉杰 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
孙伟文 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
陈淳 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
李挺 | 董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
芮奕平 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
方智伟 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
郑慕强 | 独立董事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
许丽虹 | 监事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
林姿丽 | 监事 | 任职 | 2021年1月29日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
公告编号:2021-006网上投票结果统计表》
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2021年1月29日