广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年1月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：为保证公司第四届监事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，根据《公司章程》，豁免会议通知时间要求，以现场口头方式临时通知各监事于2021年1月29日召开的 2021 年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议。
5. 会议主持人：监事许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
公告编号：2021-009
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟选举许丽虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起三年。
经核查，许丽虹女士未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届监事会第一次会议决议
公告编号：2021-009广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2021年1月29日