江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年1月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年1月27日以电话、邮件等方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周吕嫒女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0510-68826620
传真：0510-86590151
邮箱：gxcl@kuangshun.com
联系地址：江阴市青阳镇华澄路18号
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2021年1月29日
附件：
周吕嫒，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年10月至今任本公司证券部信息披露专员，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至本公告日，周吕嫒女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。