南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月28日
2.会议召开地点：启东高新技术产业区东方路88号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以电话或书面方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事冯勤、尤建新、何贤杰因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。根据公司业务发展需要，公司拟与上海伊犇科技有限公司、上海帛竑企业管
公告编号：2021-002
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
理咨询中心、自然人周小三、李辉、刘馨莉、孙唯宸、黄晨春共同出资10,000万元人民币设立尼伦化学（上海）有限公司，其中公司拟出资3,800万元，占股比例 38%，本次投资出资方式为现金出资。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：
2021-003）。本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易。《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年1月29日