上海航空股份有限公司第二届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

上海航空股份有限公司第二届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告
    上海航空股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年10月27日以通讯方式表决。应参加表决董事11人,实际参加表决董事10人,董事许刚先生因公出差未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经通讯表决,一致通过以下决议：
    审议通过了公司2004年第三季度报告。
    审议通过了关于批准公司签署《关于中国联合航空公司之重组协议》的议案,同意公司与中国航空器材进出口集团公司(以下简称“中航材”)、北京天衢投资管理有限公司签署(以下简称“天衢公司”)《关于中国联合航空公司之重组协议》,以上三家公司无关联关系。该协议主要内容为：中国联航重组后,上航拥有70%的股权、中航材拥有20%的股权、天衢公司拥有10%的股权；中国联航的注册资金为人民币1亿元,按照股份比例,上航将以相当1500万元的实物(即已受让中国联航的资产)和5500万元的现金认缴出资额,中航材将以人民币2000万元的现金认缴出资额,天衢公司将以人民币1000万元的现金认缴出资额；上航受让中国联航的溢价部分合计人民币5500万元,将按照股份比例分摊。
    特此公告 
上海航空股份有限公司
    董事会
    二○○四年十月二十八日