宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年1月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年1月18日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王安胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认2020年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》;
1.议案内容:
公告编号:2021-005
注:表中所示数据为未经审计数据,具体金额以审计报告为准。 | |||||
本议案涉及关联交易,但不涉及需监事回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》;
1.议案内容:
议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,但不涉及需监事回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2021年1月28日