上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2021年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十一次会议的通知及会议材料，并于2021年1月28日以现场与视频相结合方式召开，应到董事8名，亲自出席会议董事8名。会议由赵健董事长主持。监事长及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2020年度经营工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、2021年度财务预算报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于公司高级管理人员2020年度考评和年绩效薪结算及董事会特
别奖励的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案
为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金1100万元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀膜玻璃等。项目预计2021年第4季度建成并投入使用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案
公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）拟投资1193万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，该投资额由其母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司自筹资金解决。项目计划2021年12月完工。经财务以当前市场售价为参考和一定生产条件假设下测算，预计项目内部投资收益率为
45.35%%，财务净现值（i=9%）为3981万元，动态投资回收期（含建设期）为3.04年。董事会同意本项目及其可行性报告。
本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车玻璃市场的发展需求和原材料价格等因素会发生波动，对盈利存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年1月29日