国网英大：国网英大2021年第一次临时股东大会决议公告

国网英大股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年1月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦

1311会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,513,371,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.9267

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,511,772,794	99.9646	2,729	0.0001	1,595,800	0.0353

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	336,108,631	99.5064	71,529	0.0212	1,595,800	0.4724

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	31,250,080	95.1336	2,729	0.0083	1,595,800	4.8581
2	关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案	31,181,280	94.9242	71,529	0.2178	1,595,800	4.8580

法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 国网英大股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（北京）事务所关于国网英大股份有限公司2021年第一次临时股

东大会律师见证之法律意见书。

国网英大股份有限公司

2021年1月29日