江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议已于2021年1月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的议案》表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅2021年1月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《证券法（2019年修订）》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2021年2月22日【星期一】下午2:00在公司商务大厦六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
详细情况请查阅2021年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2021年1月29日