浙江震元股份有限公司六届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届十二次监事会于2011年3月28日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度监事会工作报告》；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年财务决算报告》；
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2010年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：监事会认为公司2010 年度内部控制自我评价符合监管部门的相关文件精神要求，公司内部控制自我评价真实客观的反映了公司内部控制的实际情况。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》，并发表意见如下：监事会认为公司2010年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》：公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名马谷亮先生、樊敏女士、董金标先生等三人为公司第七届监事会监事候选人。
公司五届一次职工代表大会选举李成华先生、金百仁先生为公司第七届监事会职工监事。（简历见附）。
上述1、2、5项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。
浙江震元股份有限公司监事会
二O一一年三月二十八日 附：
一、监事候选人简历：
1、马谷亮先生
①个人简历：马谷亮，男，1965年1月出生，大专学历，中共党员，经济师职称。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、董事长，浙江震元股份有限公司工会主席，绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任。现任绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，公司六届监事会主席。
②存在关联关系，任公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会主席。
③未持有公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、樊敏女士
①个人简历：樊敏，女，1969年11月出生，大专学历，助理会计师职称。曾在浙江震元股份有限公司财务审计部、绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作。现在绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作，公司六届监事会监事。
②存在关联关系，在公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司计划财务部工作。
③持有公司股票1,092股。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、董金标先生
①个人简历：董金标，男，1966年4月出生，大学学历，中共党员。曾任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委委员、办公室主任，浙江震元股份有限公 司工会主席。现任浙江震元股份有限公司党委副书记、工会主席，公司六届监事会监事。
②不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工监事简历：
1、李成华先生
①个人简历：李成华，男，1963年10月出生，大专学历，中药师职称，执业中药师资格，1983年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，现为药品中成药分公司经理，公司六届监事会职工监事。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、金百仁先生
①个人简历：金百仁，男，1964年6月出生，大学学历，主管中药师、主治中医师职称，执业中药师资格，1985年8月参加工作，1989年加入九三学社，现为公司业务部经理，公司六届监事会职工监事。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
