浙江震元股份有限公司六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2011年3月17日以书面通知形式发出，2011年3月28日召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告及2011年度预算安排》；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》：经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润 10,782,490.72元，按 10%比例计提法定盈余公积 1,078,249.07 元，加年初未分配利润23,007,694.12元，减报告期已分配现金股利8,773,055.20元，合计可供股东分配的利润为23,938,880.57 元。为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司目前重点将加快生产经营规模的扩张，提高公司的市场竞争力，以及公司未来发展的资金需要，2010年度利润暂不分配，将资金投入公司的日常生产经营，同时也不用资本公积金转增股本。
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元2010年度内部控制自我评价报告》（具体见公告2011-002）；
6、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的议案》（具体见公告2011-003）；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》：公司依据相关政策，同意2010 年度对杭州嘉乐科技有限公司的投资计提长期投资减值准备306.73万元，影响公司2010年度损益-306.73万元。
8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，其报酬为47万元。
9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度报告及年报摘要》（具体见公告2011-004）；
10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：主要内容为公司在袍江投资建设的头孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站及与此相关的其他辅助工程项目，上述项目资产自完工起一直由公司控股子公司震元制药有偿租赁使用，2011年度继续将上述帐面原值7,830.75万元项目资产租赁给震元制药，收取资产使用费780万元。震元制药是本公司的控股子公司，本公司占该公司注册资本的92.23%。
11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司震元制药担保的议案》（具体见公告2011-005）；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》（具体见公告2011-005）；
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资控股绍兴市医药供销有限责任公司的议案》（具体见公告2011-006）；
14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事报酬的
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议案》：从2011 年起公司独立董事年度报酬由2 万元/人增加到4 万元/人（税前）。
15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司突发事件应急处理制度》；
16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》：公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会审议同意提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、阮建昌先生、贺玉龙先生、俞斯海先生、黄廉熙女士、章融先生、求嫣红女士等九人为公司第七届董事会董事候选人，其中黄廉熙女士、章融先生、求嫣红女士三人为独立董事候选人。（简历附后）
独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
17、9票同意，0票反对，0票弃权，同意2010年度股东大会召开时间另形通知。
上述议案其中2、4、8、11、12、14、16及《2010年度财务决算报告》需公司2010年度股东大会审议。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一一年三月二十八日
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附件：
一、董事候选人简历
1、宋逸婷女士
①个人简历：宋逸婷，女，1957年4月出生，大学学历，中共党员，高级经济师职称。曾任绍兴市医药局（公司）副局长、副经理，浙江震元股份有限公司副董事长、董事长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，浙江震元股份有限公司董事长、总经理。
②存在关联关系，任公司第一大股东绍兴市旅游集团有限公司（持有公司22.53%的股份）副董事长、党委副书记。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、戚乐安先生
①个人简历：戚乐安，男，1963年2月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级经济师职称。曾任绍兴市体改委工业处处长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司副总经理，现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理、浙江震元股份有限公司董事。
②存在关联关系，任公司第一大股东绍兴市旅游集团有限公司（持有公司22.53%的股份）副总经理。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、吴越迅先生
①个人简历：吴越迅，男，1965年2月出生，大学学历，中共党员，主管药师职称。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理，药品中成药分公司副经理，业务部副经理，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长，绍兴市旅游集团有限公司审计部经理、总经理助理，现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理，浙江震元股份有限公司董事。
②存在关联关系，任公司第一大股东绍兴市旅游集团有限公司（持有公司22.53%的股份）总经理助理、审计部经理。
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③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、阮建昌先生
①个人简历：阮建昌，男，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长，浙江震元制药有限公司副总经理、总经理、董事长，现任浙江震元股份有限公司副董事长，浙江震元制药有限公司董事长。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、贺玉龙先生
①个人简历：贺玉龙，男，1963年4月出生，大专学历，中共党员，主治医师职称。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，浙江震元股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限公司董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、总经理、党支部书记。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、俞斯海先生
①个人简历：俞斯海，男，1963年11月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长，现任浙江震元股份有限公司董事、绍兴第二医院财务科科长。
②在绍兴第二医院任职，绍兴第二医院持有本公司0.58%的股份。
③未持有本公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、求嫣红女士
①个人简历：求嫣红，女，1961年5月出生，大学学历，中共党员，高级会
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计师职称。曾任绍兴市财税干部学校教师和教务主任、校长，现为绍兴市财税干部学校校长，兼任绍兴市会计学会常务理事。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
2、章融先生
①个人简历：章融，男，1961年12月出生，博士学历，中共党员，教授职称。曾任绍兴文理学院管理系副主任、经济贸易系主任、绍兴文理学院经济研究院执行院长，现任绍兴文理学院元培学院党委书记。系浙江理工大学硕士生导师、浙江省高校中青年学科带头人、绍兴文理学院学科带头人。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
3、黄廉熙女士
①个人简历：黄廉熙，女，1962年12月出生，大学学历，一级律师职称。曾在香港和浙经律师事务所工作。现为浙江天册律师事务所合伙人，系第十届浙江省政协常委，浙江省律师协会常务理事，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾获浙江省优秀中青年律师、浙江省律师事业突出贡献奖、全国优秀律师。还任香溢融通、升华拜克、嘉凯城公司的独立董事。
②不存在关联关系
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
