宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月25日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,114,900股，占公司有表决权股份总数的67.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
公告编号：2021-004
3.公司董事会秘书出席会议；
4.无其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见 2021年1月8日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于变更会计事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数45,114,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2021年1月27日