西安蓝晓科技新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2021年1月22日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事。会议于2021年1月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际到会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》
结合当前市场及公司实际情况综合考虑，公司决定本次不行使“蓝晓转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝晓转债”。同时决定在未来3个月内（即2021年1月27日—2021年4月27日）“蓝晓转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“蓝晓转债”。
《关于不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票回避，本议案表决通过。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2021年1月27日