安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第八次会议召开时间：2021年1月27日表决方式：通讯方式会议通知和材料发出时间及方式：2021年1月24日，电子邮件。本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于补选董事的议案》；
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》；
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事杨剑回避表决。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年2月22日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第八次会议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇二一年一月二十八日