北京数字认证股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年1月18日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2021年1月26日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易总金额的议案》
经审议,监事会同意公司根据实际经营情况,对2021年度日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2021年度日常关联交易总金额的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十六日