北京数字认证股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月18日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2021年1月26日以通讯方式召开。
3、本次会议出席董事8人，实际参与表决董事4人，关联董事卢磊、雷毅平、王亮、林雪焰回避表决。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易总金额的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对2021年度日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，卢磊、雷毅平、王亮、林雪焰作为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易总金额的的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇二一年一月二十六日