股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-001
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十次会议于2021年1月26日在成都以现场加通讯方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了相关事项，具体如下：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生（简历见附件一）为第七届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：
1.提名曾泰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
2.提名张金涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
3.提名尼拉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
4. 提名布琼次仁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
本公司独立董事对该议案发表了独立意见, 该议案将提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》有关规定，董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名牟文女士、王蓓女士、杨勇先生、 严洪先生、邓昭平先生（简历见附件二）为公司第七届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：
1.提名牟文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
2.提名王蓓女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
3.提名杨勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
4.提名严洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
5.提名邓昭平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
邓昭平先生承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述五名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核，待交易所审核无异议后，本公司将提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
本公司独立董事对该议案发表了独立意见,报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《关于公司独立董事津贴和费用的议案》
结合公司的实际情况，现确定第七届董事会独立董事每年津贴标准为10万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。同意6 票，反对0 票，弃权0 票。该议案需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于董事会提议召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案》
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会二○二一年一月二十六日
附件一：非独立董事及独立董事候选人简历
曾泰，男，1968年10月出生，汉族，中共党员。1992年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业,2009年12月毕业于四川大学工商管理学院MBA学位班。曾任西藏自治区经济体制改革经济贸易委员会企业处科员、企业处企业改革办公室主任、企业处主任科员、副处长，西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长处长。2009年7月至2015年1月任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、董事、董事长。2008年11月至2020年11月任西藏自治区矿业发展总公司党委书记、总经理。2018年5月至今任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、董事、董事长。2020年12月至今任西藏矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业发展总公司）党委书记、董事、董事长、总经理。曾泰先生为本公司控股股东的法人、党委书记、董事、董事长、总经理，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张金涛，男，1973年8月出生，汉族，硕士，中共党员，高级工程师。1997年7月参加工作，曾任宝钢化工公司化二厂技术员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股份化工分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文化部）副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）主任、党办主任，宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化工宝山分公司化二厂厂长，宝钢化工宝山分公司经理助理(见习)、生产技术室主任、经理助理、生产技术室主任、副经理，宝钢化工设备管理部部长，宝钢化工总经理助理兼设备管理部部长、副总经理，宝武炭材副总经理等职务。2020年11月至今任西藏矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业发展总公司）党委副书记、本公司党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产经营有限公司董事。
张金涛先生为本公司控股股东的董事，党委副书记，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
尼拉，女，1974年11月出生，藏族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，中国共产党西藏自治区委员会第八次代表大会代表，全国五一巾帼标兵（2011年）。1994年7月参加工作，曾任西藏山南罗布莎铬铁矿生产技术科技术员，西藏矿业日喀则分公司技术员，西藏矿业生产技术开发部技术员、副经理、经理，西藏矿业党委委员兼总经理助理、机关党支部书记，西藏山发工贸有限公司监事，西藏矿业阿里分公司负责人。目前任西藏矿业党委委员、副总经理，兼任西藏矿业发展股份有限公司矿山勘探分公司负责人、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司董事，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心外聘专家。
尼拉女士持有本公司股票4,425股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
布琼次仁，男，1966年6月出生，藏族，中共党员，大专学历，会计员，经济师。1982年11月参加工作。曾在本公司前身东风矿机修车间、西藏罗布萨矿机修车间、西藏罗布萨矿财务科工作，曾任西藏罗布萨矿财务科科长，本公司财务部财务总监助理、副经理，本公司山南分公司总经理,期间：2013年7月至2014年7月在中国黄金集团内蒙古矿业有限公司挂职任副总经理（协助董事长工作），2014年7月至今任本公司党委委员、副总经理。
布琼次仁先生持有本公司股票27,204股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：独立董事候选人简历
牟文，女，1965年9月出生，汉族，硕士。现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、硅宝科技、富临精工等公司独立董事。曾任华意压缩、金徽酒、金路集团、西藏矿业等公司独立董事、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、四川达卡电器有限公司财务顾问等。
牟文女士不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王蓓，女，1978年8月出生，汉族，中共党员，2006 年获四川大学法学硕士学位，2012年获四川大学经济学博士学位。现为四川大学法学院教授，博士研究生导师，四川大学社会法研究所负责人。兼任中国法学会社会法学研究会常务理事、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省法学会法商融合研究会副会长、四川省总工会法律顾问委员会委员、四川省总工会女职工委员会专家顾问委员会专家顾问、成都市劳动人事争议调解员导师、成都仲裁委员会仲裁员等职，入选四川省人民政府法律人才专家库，被聘为四川省行政立法咨询专家、成都市第十七届人民代表大会常务委员会立法咨询专家。2002年通过国家首届司法考试，2005年加入四川致高律师事务所，任兼职律师。从2016年起，担任攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事。
王蓓女士不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨勇，男，1970年12月出生，汉族，重庆涪陵人，大学本科学历，会计学教授（2015年11月），专业带头人，现就职于四川财经职院，中共党员。四川省会计学会理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，四川省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人。曾多次荣获学院、省财政厅先进个人、优秀党员殊誉。参与、主持完成教育部、财政部、省财政厅、省文化厅、省委统战部、省民宗委、省旅发委、省科技厅等10余项课题研究，公开发表科研、教学论文20余篇；长期受聘担任四川大学、西南财经大学、四川财院、省财政厅组织的会计师、高级会计师、注册会计师、税务师的培训主讲老师，为大型企业集团、财政、税务、其他行政事业单位提供财税专业培训。兼任多家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具有丰富的财税实务经验。2015年6月起任四川泸天化股份公司（000912）独立董事，2015年9月起任四川路桥股份公司（600039）独立董事，2018年9月起担任川能动力（000155）独立董事，持有上海证券交易所独立董事证。
杨勇先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
严洪先生，男，1974年1月出生，汉族，中共党员，西南财经大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长，平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红旗连锁（002697.SZ）、帝欧
家居（002798.SZ）独立董事；现任攀钢钒钛（000629.SZ）、富森美（002818.SZ）、成都燃气（603053.SH）独立董事。
严洪先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。邓昭平，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，理学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984年7月至1988年8月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991年7月至1996年4月，在中国测试技术研究院环境防护测试处任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996年4月至2000年12月，在成都理工大学材料科学与工程系任助理研究员，从事无机非金属材料及功能材料研究；2000年12月至2008年12月, 在成都理工大学材料科学与工程任副教授，从事矿物材料及功能材料研究，兼材料学专业实验室主任；2008年12月至今,在成都理工大学材料与化学化工学院材料科学与工程专业任教授，从事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作；2015年7月至今，兼宁波宁海县仁元电子材料有限公司技术顾问、股东；2021年1月至今，兼成都中微晶体材料有限公司技术顾问，从事第三代芯片碳化硅研究与开发；1997年7月至1998年7月,在新加坡FRATA TEXTILE PTE.LTD,SINGAPORE兼任General Engineer ,从事纤维材料研究与开发。
邓昭平先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。