证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2021-006
金卡智能集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2021年度公司拟与关联方重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）、广州金燃智能系统有限公司（以下简称“广州金燃”）、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）发生日常关联交易总额不超过17,300万元，去年同类关联交易实际发生总金额7,771.94万元。
本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事杨斌先生、张宏业先生、朱央洲先生已对本次议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方销售产品、商品 | 重庆慧燃 | 金卡智能、金卡杭州向关联方销售燃气表、流量计、材料 | 市场价 | 400 | 0 | 245.79 |
| 重庆慧燃 | 易联云、银证软件向关联方提供技术服务 | 市场价 | 200 | 0 | 30.36 | |
| 广州金燃 | 金卡智能、金卡杭 | 市场价 | 7,100 | 0 | 4,572.34 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 州向关联方销售燃气表、控制器、流量计、设备，易联云向关联方提供软件服务 | ||||||
| 广州金燃 | 金卡智能向关联方提供咨询服务 | 市场价 | 100 | 0 | 57.38 | |
| 武汉蓝焰 | 金卡智能、金卡杭州向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器、材料 | 市场价 | 6,000 | 0 | 1,530.14 | |
| 小计 | 13,800 | 0 | 6,436.01 | |||
| 向关联方采购商品 | 重庆慧燃 | 金卡智能、金卡杭州向关联方采购智能模块 | 市场价 | 400 | 0 | 265.49 |
| 重庆慧燃 | 天信仪表向关联方采购物联网设备 | 市场价 | 100 | 0 | 6.42 | |
| 广州金燃 | 关联方向金卡智能提供咨询服务 | 市场价 | 900 | 0 | 622.85 | |
| 广州金燃 | 关联方向易联云提供咨询技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | |
| 武汉蓝焰 | 金卡智能、金卡杭州向关联方采购加工劳务服务 | 市场价 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2,500.00 | 0 | 894.75 | |||
| 存款类日常交易 | 龙湾农商银行 | 公司在关联方发生存款业务 | 市场价 | 1,000.00 | 0 | 441.18 |
注：金卡杭州指金卡智能集团（杭州）有限公司，易联云指易联云计算（杭州）有限责任公司，银证软件指金卡银证软件（杭州）有限公司，天信仪表指天信仪表集团有限公司，均为公司子公司。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联方销售产品、商品 | 重庆慧燃 | 公司向关联方销售燃气表、材料 | 245.79 | 300 | 0.06% | -18.07% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） |
| 重庆慧燃 | 银证软件向关联方提供技术服务 | 30.36 | 300 | 0.06% | -90.31% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） | |
| 广州金燃 | 公司向关联方销售燃气表、控制器、流量计、设备，易联云向关联方提供软件服务 | 4,572.34 | 5,000 | 3.42% | -8.55% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） | |
| 广州金燃 | 公司向广州金燃提供咨询服务 | 57.38 | 100 | 0.02% | -42.62% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） | |
| 武汉蓝焰 | 公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器 | 1,530.14 | 6,000 | 0.00% | -74.50% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） | |
| 小计 | 6,436.01 | 11,700 | 3.56% | ||||
| 向关联方采购商品 | 重庆慧燃 | 公司向关联方采购智能模块 | 265.49 | 400 | 0.20% | -33.63% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） |
| 重庆慧燃 | 天信仪表向关联方采购物联网设备 | 6.42 | 100 | 0.00% | -93.58% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） | |
| 广州金燃 | 关联方向公司提供咨询服务 | 622.85 | 900 | 0.51% | -30.79% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| （2020/4/24） | |||||||
| 小计 | 894.75 | 1,400 | 0.71% | ||||
| 存款类日常交易 | 龙湾农商银行 | 公司在关联方发生存款业务 | 441.18 | 1,000 | -55.88% | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2020/4/24） |
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，具有较大的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大多小于预计情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
| 重庆慧燃 | 齐研科 | 2,000万元 | 智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售代理（需取得相关行政 | 重庆市南岸区南湖路4号3楼 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
| 许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。 | ||||
| 广州金燃 | 张帆 | 2,000万元 | 供应用仪表及其他通用仪器制造;运输设备及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品检测;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计量技术咨询服务;通信技术研究开发、技术服务;建筑物燃气系统安装服务;计量仪器修理;仪器仪表修理;仪器仪表批发;贸易代理;家用通风电器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;厨房设备及厨房用品批发;卫生盥洗设备及用具批发;家用电器批发;日用电器修理;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）。 | 广州市南沙区大岗镇牛角岭路1号之16 |
| 武汉蓝焰 | 安文风 | 1,000万元 | 燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务,企业自营和代理各类商品及技术进出口业务，自有房屋租赁、设备租赁、仪器仪表检测服务，市政公用工程（不含国家禁止、限制进出口的商品和技术）。 | 武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道351号 |
| 龙湾农商银行 | 朱朋远 | 104,518万元 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
| 汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；基金销售业务（在基金销售业务资格证书有效期内经营)经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
关联方截止2020年12月31日财务数据（未经审计）
单位：万元
| 名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 重庆慧燃 | 4,127.05 | 2,481.81 | 3,610.42 | 420.87 |
| 广州金燃 | 12,867.90 | 8,410.62 | 16,081.82 | 1,895.90 |
| 武汉蓝焰 | 16,604.31 | 10,237.22 | 8,622.33 | 1,278.13 |
| 龙湾农商银行 | 5,071,718.67 | 355,626.70 | 113,485.32 | 47,518.10 |
注：龙湾农商银行财务数据取自2020年度单体报表。
2、与上市公司的关联关系
| 名称 | 关联关系 |
| 重庆慧燃 | 本公司董事朱央洲先生担任重庆慧燃董事，符合《股票上市规则》第10.1.3的第（三）条 |
| 广州金燃 | 本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事，符合《股票上市规则》第10.1.3的第（三）条 |
| 武汉蓝焰 | 本公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事，符合《股票上市规则》第10.1.3的第（三）条 |
| 龙湾农商银行 | 公司副总裁兼董事会秘书刘中尽担任龙湾农商银行董事，符合《股票上市规则》第10.1.3的第（三）条 |
3、履约能力分析
公司认为上述各关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获
得同类业务价格，关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。
公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司与关联方发生的关联交易是日常经营所需，在遵守上市规则审议及披露程序的前提下，参考市场公允价格进行交易，符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2021年日常关联交易计划，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立意见
经过对公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易计划进行认真的调查和核查，我们认为，公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们同意公司关联交易预计事项。同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，我们认为：公司董事会对2020
年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇二一年一月二十六日