公告编号：2021-006证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：东莞证券
广东雅达电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
提请召开本次会议的议案已于2021年1月22日经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年2月22日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430556 | 雅达股份 | 2021年2月18日 |
广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
为配合公司的经营和发展需要，拟增加公司的经营范围并修订公司章程中的相应条款，详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上的《广东雅达电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、法定代表人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记时间：2021年2月22日上午08:30至09:50
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈运平，联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000 电话：0762-3493688，传真：0762-3493912。
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司董事会
2021年1月25日