晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2021年1月25日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2021年1月15日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于处置公司包头装备制造产业园区资产的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021-005号公告）
二、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的综合授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021-006号公告）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司（含子公司）向中信银行太原分行申请办理总额为人民币10,000万元以内的综合授信业务的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向中信银行太原分行申请办理总额为人民币10,000万元以内的综合授信业务（其中：晋西车辆为5,000万元），用于办理保函等业务，授信期限为两年。
四、审议通过关于公司为子公司申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021-007号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二一年一月二十六日