第四十四条及其适用意见等相关规定的说明
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”或“标的公司”）100%股权；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理”；“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。”
《监管规则适用指引——上市类第1号）》中规定：“考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。”
本次募集配套资金不超过17,105.77万元，占拟以发行股份方式购买资产交易价格的99.70%，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，符合上述规定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的税费及中介机构费用和补充上市公司流动资金等，其中，
用于补充流动资金的部分为8,552.88万元，不超过募集配套资金总额的
50.00%，符合上述规定。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关规定。特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《中科院成都信息技术股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的说明》之盖章页）
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2021年1月22日