上海神开石油化工装备股份有限公司关于修订、制定、废止公司部分管理制度的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订、制定及废止。本次修订、制定及废止的制度如下：
| 序号 | 制度名称 | |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 2 | 《总经理工作细则》 | 修订 |
| 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 制定 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《融资管理规定》 | 修订 |
| 6 | 《投资理财管理制度》 | 修订 |
| 7 | 《内部审计工作制度》 | 修订 |
| 8 | 《董事会授权管理办法》 | 废止 |
其中《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。上述制度全文详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2021年1月22日