上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年1月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2021年1月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事邵建平、董事钟广法因事无法参加本次会议，分别委托董事叶明、董事赵鸣出席），公司部分高管、监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。
该议案具体内容详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。
该议案具体内容详见2021年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2021年1月23日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。