万达信息股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第一次临时会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年1月18日以邮件方式发出,会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日