山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021年1月22日上午09:30。
（2）网络投票时间2021年1月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数为126,193,847股，占公司有表决权股份总数的48.2179%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为126,187,147股，占公司有表决权股份总数的48.2154%；
通过网络投票出席股东大会的股东1人，代表股份数为6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为165,882股，占公司有表决权股份总数的0.0634%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意126,187,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9947%；反对6,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意159,182股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.9610%；反对6,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.0390%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会2021年1月23日