福建众和股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2011年3月25日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，于2011年3月29日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。董事许金和、许建成、钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共7人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。本次发行短期融资券的方案如下：
1、计划发行规模
本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币40000万元。
2、短期融资券发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。
3、发行短期融资券的目的
公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
4、短期融资券期限
本次发行短期融资券的期限为不超过365 天。
5、短期融资券发行方式
本次短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、短期融资券发行利率
本次短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、短期融资券发行对象
本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
（3）、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）、及时履行信息披露义务；
（5）、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
（6）、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。
该议案需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，经征求股东意见，公司第四届董事会人数将由原来的9名董事变更为5名董事，其中独立董事3名。
现对本公司《公司章程》第一百八十一条作如下修正：
原为：
第一百八十一条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。
拟修改为：
第一百八十一条：董事会由5名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。
章程其他条款内容保持不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期于2011年3月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名许建成先生、詹金明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会提名委员会并提名张亦春先生、阮荣祥先生、唐予华先生为第四届董事会独立董事候选人。（相关人员简历见本决议公告之附件）
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所的审核无异议通过后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第四届董事会候选人提名。
该议案需提请公司股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，本次会议采用现场投票方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn以及2011年3月30日《证券时报》、中国证券报》刊登的2011-016号公告。】
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日附件一：
公司第四届董事会非独立董事候选人简介
许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，厦门大学EMBA，福建省青联常委，全国青联委员，福建省青年企业家协会副会长，曾获得“全国纺织工业劳动模范”、“莆田市十大民营工业经济人物”等荣誉称号。现任本公司董事、总裁。
许建成先生持有本公司股票41,990,481股，许建成先生与本公司实际控制人许金和先生系父子关系。
许建成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
詹金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，40岁，大学本科学历，曾任福州铁路局永安工务段党委办公室、段长办公室助理工程师、公司总裁办公室主任、福建翔升纺织有限公司董事；现任福建众和服饰有限公司法定代表人。
詹金明先生未持有本公司股票，詹金明先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。
詹金明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日
附件二：
公司第四届董事会独立董事候选人简介
阮荣祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，67岁，大学本科学历，高级编辑职称。曾任福建日报农业处处长、总编室主任，中共福建省委办公厅副主任，省委副秘书长、政策研究室主任，现任福建师范大学法学院客座教授、本公司独立董事。
阮荣祥先生未持有本公司股票，阮荣祥先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。
阮荣祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张亦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，77岁，大学本科学历，荣誉博士；曾任厦门大学经济学院院长，中国金融学会理事、常务理事、学术委员，亚洲太平洋地区金融学会理事、宝盈基金管理有限公司独立董事、光大保德信基金管理有限公司独立董事、郑州燃气股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事、公司独立董事等职。现任厦门大学金融研究所所长、金融系教授、博士生导师、民生加银基金管理有限公司独立董事。
张亦春先生未持有本公司股票，张亦春先生与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。
张亦春先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐予华先生，中国国籍，无境外永久居留权，64 岁，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师、公司独立董事等职；现任厦门中兴会计师事务所顾问，云南西仪工业股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。
唐予华先生，未持有本公司股票，唐予华先生，与本公司实际控制人许金和先生不存在任何关联关系。
唐予华先生，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2011年3月29日
