天津经纬辉开光电股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月22日北京时间10:00以网络通讯方式召开。会议通知于2021年1月18日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张秋凤女士授权董树林先生代其出席会议，本次会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
会议选举陈建波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
会议选举董树林先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第五届董事会各专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下：
1、战略委员会：陈建波（召集人）、董树林、刘征兵、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）。
2、提名委员会：娄爽（独立董事、召集人）、陈建波、董树林、李小平（独
立董事）、柳士明（独立董事）。
3、审计委员会：柳士明（独立董事、召集人）、张秋凤、陈建波、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会：李小平（独立董事、召集人）、董树林、陈建波、娄爽（独立董事）、柳士明（独立董事）。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任张国祥先生、张秋凤女士、刘征兵先生、HOO YONG KEONG先生、江海清先生为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
董事会决定聘任江海清先生为公司董事会秘书、聘任韩贵璐女士为公司证券事务代表，任期三年。
本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021年1月22日