云南旅游股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，2011年3月28日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事七名，董事杨发甲先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权；董事永树理先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度董事会工作报告的预案》；
该预案将提交公司2010年度股东大会审议；
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、杨玉梅女士向本次董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度总经理工作报告》，总经理向董事会汇报了2010年经营工作的完成情况和对2011年经营工作的总体计划；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2011年经营业绩考核目标的议案》；
2011年度，董事会下达给经营班子经营业绩考核目标值为：
（1）营业收入29,500万元；
（2）利润总额为2,360万元。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年财务决算和2011年财务预算报告的预案》；
（1）2010年公司实现营业收入为26,565万元，利润总额1,426万元，每股收益-0.04元；
（2）2011年度公司预计实现营业收入29,500万元，同比增加11.05%，预计实现利润总额2,360万元，同比增加65.50%；
公司预计2011年度营业收入同比增加的原因是：公司加快了世博园旅游产品升级换代的工作，形成新的利润增长点，对外努力开拓市场，对内挖掘潜力，严格控制成本费用，提高公司效益。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意；
该预案将提交公司2010年度股东大会审议。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，我公司2010年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-9,084,204.54元，母公司报表归属于母公司所有者的净利润为-4,122,782.50元，按照《公司章程》规定，拟对2010年利润提出以下分配预案：
2010年母公司报表归属于母公司所有者的净利润为-4,122,782.50元，用年初未分配利润11,144,831.64元弥补亏损后结余7,022,049.14元。根据公司发展需要，建议2010年度将不进行股利分配，结转以后年度再分配；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年3月30日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2009年不进行利润分配的独立意见；
该预案将提交公司2010年度股东大会审议。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年年度报告及其摘要的预案》；
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2010年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上；
该预案将提交公司2010年度股东大会审议。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
详细内容见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年3月30日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的预案》；
拟聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年（2011年1月1日至2011年12月31日止）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2011年3月30日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于聘请2011年度审计机构的意见；
该预案将提交公司2010年度股东大会审议。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司关于对高管人员完成2010年度经营考核目标后进行奖励的议案》；
公司经营班子完成了2010年度董事会下达的利润指标，董事会将根据四届六次董事会审议通过的《关于调整公司2010年经营业绩考核目标的议案》的决议，兑现奖励共计77万元。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》；
通知内容详见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月三十日
