新疆百花村股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
2021年1月27日
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目 录
新疆百花村股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案 ...... 3
新疆百花村股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
（2021年1月27日）
序号
| 序号 | 事 项 |
宣布公司2021年第二次临时股东大会会议正式开始一
| 一 | 介绍会议出席情况 |
| 二 | 推选计票人及监票人 |
| 三 | 宣读并审议议案 |
| （一） | 审议《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》 |
| 四 | 与会人员对上述议案进行讨论 |
| 五 | 出席会议股东及授权代表投票表决 |
| 六 | 计票人宣布大会表决结果 |
| 七 | 宣读表决结果及现场会议决议 |
| 八 | 见证律师出具并宣读法律意见书 |
| 九 | 参会人员在会议决议、会议记录上签字 |
| 十 | 宣布大会圆满结束 |
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议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案
关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案
各位股东及股东代理人：
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）在银行贷款1000万元提供连带责任担保。
一、担保情况概述
为充分保障礼华生物经营业务资金需求，拟向银行贷款1000万元，期限1年，利率不高于银行同期基准利率，由公司提供连带责任担保。
二、被担保人情况
礼华生物成立于2013年8月，注册资本金500万元，是南京华威医药科技集团有限公司的全资子公司。有超过500项SOP的合规保障，专业从事组织实施I-IV临床试验及BE临床试验、临床医学服务、临床项目管理服务以及研发咨询服务的高科技企业。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F6栋房屋730室
法定代表人：桂尚苑（2021年1月14日进行了变更，由蔡子云变更为桂尚苑）
注册资本：500万元人民币
主营业务：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
礼华生物最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位 ：万元
| 项目 | 2019年度（经审计） | 2020年9月（未经审计） |
| 资产总额 | 12820.64 | 12303.98 |
| 净资产 | 3238.22 | 2890.69 |
| 营业收入 | 11736.00 | 4004.88 |
| 净利润 | 1497.18 | -347.53 |
| 资产负债率 | 74.74% | 76.51% |
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本次公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保，系为支持礼华生物正常经营业务发展及融资需求，主要用于补充流动资金。礼华生物经营情况稳定，具备债务偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为0万元，无逾期担保的情形。
四、履行的程序
此议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就此发表了同意的独立意见。
现提请股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月27日