证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-08
广东甘化科工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任
期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
公司董事会于 2021 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第三十七次会议，
审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选
举第十届董事会独立董事的议案》。
公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，董事会
同意提名黄克、施永晨、冯骏、吕凌为公司第十届董事会非独立董事
候选人，李爱文、廖义刚、陈绍玲为公司第十届董事会独立董事候选
人（董事候选人简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人陈绍玲先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺
将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。另外两位独立董事候选人李爱文先生、廖义刚先生均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
股东大会选举。
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公司独立董事对本次董事会换届事项发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见》。
公司第十届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。股
东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人
进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产
生之日。
公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做
出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日
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附件：董事候选人简历
非独立董事候选人黄克
黄克，男，1984 年 1 月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证
券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事
总经理。现任德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理，
广东甘化科工股份有限公司董事长。
黄克先生在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监
会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人施永晨
施永晨，男，1978 年 10 月出生，大学专科学历。曾任南充德美
奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公
司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业
有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任广东甘化
科工股份有限公司副董事长兼总裁。
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施永晨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，
未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人冯骏
冯骏，男，1973 年 12 月出生，大学本科学历。曾任四川托普集
团副总裁，四川省广电网络有限公司市场总监。现任广东甘化科工股
份有限公司董事、副总裁，四川升华电源科技有限公司总经理。
冯骏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，直
接持有公司股份 10,135,959 股；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
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入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
非独立董事候选人吕凌
吕凌，男，1977 年 11 月出生，硕士研究生学历。曾任上海阳光
七星文化发展有限公司法务总监，浙江日发控股集团有限公司总法律
顾问。现任德力西集团有限公司法务中心总经理。
吕凌先生在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监
会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人李爱文
李爱文，男，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历，研究员。曾
任中国航天科技集团公司六院计量测试研究所副所长，国家国防科工
局军工项目审核中心经理。现任北京文峰睿信科技有限公司总经理，
新时代（西安）设计研究院有限公司副总工程师，广东甘化科工股份
有限公司独立董事。
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李爱文先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人廖义刚
廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学教授。
现任江西财经大学会计学院教授，华维设计股份有限公司独立董事，
南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司独立董事，江西省盐业集团
股份有限公司独立董事。
廖义刚先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因
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涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人陈绍玲
陈绍玲，1983 年 9 月出生，博士研究生学历。现任华东政法大
学副教授，上海市协力律师事务所律师。
陈绍玲先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会
采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行
政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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