证券代码:400049 证券简称:花雕5 主办券商:东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
辽宁闽越花雕股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2021年1月20日在山东省烟台市招远市金城路100号召开,公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄宝安主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《提名黄文义为公司董事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司董事会收到董事黄宝安递交的《辞职报告》,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名黄文义为第九届董事会董事,任职期限自本议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司拟于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2、议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备案文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十二次会议决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会
2021年1月20日