证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2021-001
山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2021年1月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月8日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年度财务决算报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配利润为154,373,514.14元。同意拟订《公司2020年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利150,074,496元，送红股0股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2020年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
同意公司向辽宁康辰药业有限公司单独提供不超过人民币1亿元的借款，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁康辰药业有限公司智能化生产技术改造项目，借款利息按年利率7.3%收取，到期还本，按季付息。
本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。
《关于向控股子公司提供借款的公告》刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
董事会在发出《关于向控股子公司提供借款的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意于2021年2月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2020年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2020年度监事会工作报告》提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇二一年一月二十日