上海医药集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十六次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于与永发印务有限公司签署<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》
同意与永发印务签署《采购框架协议》，有效期为2021年1月1日起至2021年12月31日止。根据该协议，永发印务集团任何成员公司可与本集团任何成员公司订立个别协议，以提供药品的印刷包装材料，惟须受采购金额的相关年度上限所规限。具体付款安排将在个别协议中规定。个别协议之条款及条件将按照采购框架协议的相关内容订立。框架协议项下本集团于2021年度向永发印务集团总采购金额的年度上限为人民币60,000,000元。
独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。
关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二一年一月二十日