公告编号：2021-003证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
符合《公司法》及公司章程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间
公告编号：2021-003
1、 现场会议召开时间：2021年2月4日14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833757 | 天力锂能 | 2021年1月29日 |
公告编号：2021-003效期内可以循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。详见公司于2021年1月19日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2021-002）。上述议案不存在特别决议议案。上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由
公告编号：2021-003法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2021年2月4日14时前。
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产
业园区新七街与纬七路交叉口东南角
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第二十六次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2021年1月19日