北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月1日以董事会公告方式向全体股东发出召开2021年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年1月18日下午13：
30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月18日上午9:15至2020年1月18日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2021年1月12日，公司总股本558,650,387股。本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共16人，代表公司股份数为172,970,487股，占公司股份总数的30.9622%。出席现场会议的股东及股东授权代表14人，代表股份172,950,187股，占上市公司总股份的30.9586%；通过网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份的0.0036%。关联股东顾庆伟
先生在本次股东大会回避表决，同时未接受其他股东委托进行投票。中小股东及股东代表9人，代表股份44,869,534股，占上市公司总股份的
8.0318%。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份44,849,234股，占上市公司总股份的8.0281%；通过网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份的0.0036%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》
表决结果：
同意票数（股数）99,553,858票（股），占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,400票（股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%；弃权0票（股）（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意票数（股数）44,868,134票（股），占出席会议中小股东所持股份的99.9969%；反对1,400票（股），占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0031%；弃权0票（股）（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东顾庆伟先生在本次股东大会上回避表决，同时未接受其他股东委托进行投票。
以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二○二一年一月十八日